Standard Chartered Plc se enfrenta a una demanda de 2.7 mil millones de dólares presentada por liquidadores que alegan que el banco facilitó el lavado de miles de millones de dólares malversados del fondo soberano de Malasia, 1MDB, según un informe de Bloomberg. Esta acción legal, interpuesta en Singapur el lunes, marca el último intento de recuperar fondos relacionados con el escándalo que ha implicado a varios de los bancos más grandes del mundo durante la última década.
Detalles de la demanda
Los liquidadores iniciaron procedimientos legales contra el banco con sede en el Reino Unido. En un comunicado publicado el martes, Standard Chartered afirmó que aún no ha recibido los documentos de la demanda y rechazó de manera categórica las acusaciones realizadas por las empresas vinculadas a 1MDB. El banco subrayó que los liquidadores han admitido públicamente que estas entidades son « empresas fachada sin negocio legítimo ».
“Cualquier reclamación de estas compañías carece de fundamento y Standard Chartered defenderá con firmeza cualquier demanda presentada por los liquidadores”, agregó el banco. Además, destacó que ha realizado “inversiones significativas” en sus controles y estándares de prevención de lavado de dinero.
Los traslados de fondos y sus consecuencias
Los demandantes afirman que Standard Chartered facilitó más de 100 transferencias intrabancarias entre 2009 y 2013, lo que ayudó a encubrir el flujo de fondos robados. Estas transferencias habrían resultado en la pérdida de más de 2.7 mil millones de dólares para los reclamantes, así como 20 millones de dólares singapurenses (15.7 millones de dólares) en fondos públicos, según la declaración de los liquidadores.
El escándalo 1MDB
El escándalo de 1MDB es considerado uno de los fraudes financieros más grandes de la historia, con fondos robados que superan los 4 mil millones de dólares. Este fraude llevó a la condena del ex primer ministro malasio, Najib Razak, quien fue sentenciado a seis años de prisión. La situación involucró a algunos de los principales bancos de Estados Unidos, Europa y Asia.
El mes pasado, Tim Leissner, un exbanquero de Goldman Sachs implicado en el escándalo, fue condenado a dos años de prisión por un tribunal federal en Brooklyn. Los liquidadores de la firma de servicios financieros Kroll, encargada de coordinar los esfuerzos de recuperación relacionados con 1MDB, han identificado más de 2.7 mil millones de dólares que fluyeron a través de las cuentas de Standard Chartered, incluidos pagos a Najib y compras de joyas y bienes de lujo para su familia.
Implicaciones regulatorias y multas
Las autoridades de Singapur impusieron una multa de 5.2 millones de dólares singapurenses a Standard Chartered en 2016 por violaciones en sus controles de lavado de dinero en relación con este caso. Otros bancos también han sido sancionados por su participación en el escándalo.
La evolución de este caso es un recordatorio del impacto que los fraudes financieros pueden tener en la confianza pública en las instituciones bancarias y la necesidad de una regulación más estricta. La lucha por recuperar los fondos malversados continúa, y los resultados de esta demanda podrían establecer un precedente significativo en la lucha contra el lavado de dinero a nivel internacional.
