Un tribunal de Singapur a ouvert la voie à une plainte de 2,7 milliards de dollars contre Standard Chartered Bank, liée à son implication supposée dans le scandale de fraude du fonds souverain 1MDB. Les liquidateurs, en charge de la récupération des fonds, ont annoncé lundi que le Haut Tribunal de Singapour avait rejeté la demande de la banque visant à annuler la poursuite.

Une victoire juridique pour les liquidateurs

Les liquidateurs, qui cherchent à récupérer l’argent du fonds malaisien 1MDB, avaient déposé une plainte contre Standard Chartered en juin. Ils accusent la banque d’avoir permis des actes frauduleux ayant entraîné des pertes financières dépassant 2,7 milliards de dollars. Cette décision judiciaire est qualifiée d’« avancée juridique majeure » par les liquidateurs, leur permettant de poursuivre leur mission de récupération des actifs mal acquis.

Des allégations graves

Les liquidateurs affirment que Standard Chartered a facilité plus de 100 transferts intrabancaires entre 2009 et 2013, contribuant ainsi à dissimuler le flux des fonds détournés. Ils soutiennent que la banque a ignoré des signaux d’alarme évidents concernant ces transferts, ce qui a conduit aux pertes substantielles.

Liens avec des personnalités politiques

Il est également rapporté que certains des fonds passant par les comptes de Standard Chartered ont été transférés sur le compte personnel de l’ancien Premier ministre malaisien, Najib Razak. Ce dernier, actuellement en prison pour corruption liée à 1MDB, a été au centre de ce vaste scandale financier.

Enquête mondiale

Plusieurs pays, dont Singapour et la Suisse, mènent des enquêtes sur les activités liées à 1MDB, qui ont révélé des implications de hauts responsables et banquiers à l’échelle internationale. Les enquêteurs estiment qu’environ 4,5 milliards de dollars ont été détournés entre 2009 et 2014 dans ce stratagème complexe.

Réactions de la banque

Un porte-parole de Standard Chartered a déclaré que la banque contestait la décision et qu’elle prévoyait de faire appel. En juillet, la banque avait déjà rejeté fermement les accusations portées par les liquidateurs.

Récupération des actifs

Le gouvernement malaisien a annoncé avoir récupéré un total de 29 milliards de ringgits (environ 7,01 milliards de dollars) d’actifs liés à 1MDB entre 2019 et février 2024. En 2016, la banque centrale de Singapour avait infligé une amende de 5,2 millions de dollars de Singapour à la filiale locale de Standard Chartered pour violations liées à des opérations de blanchiment d’argent dans le cadre du scandale 1MDB.

Cette affaire met en lumière la complexité et l’ampleur des fraudes financières à l’échelle mondiale, tout en posant des questions sur la responsabilité des institutions bancaires dans la supervision des transactions suspectes.